海南紫竹星药业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会纪实

2016年3月18日上午10时，海南紫竹星药业股份有限公司创立大会暨第一次股东大会，在海口市国贸大道1号景瑞大厦A座24楼公司会议室隆重举行。出席大会的有张宏民、赵辉群、许力宏等发起人股东、董事候选人、监事候选人；参加会议的人员还有广发证券、中审众环会计师事务所和北京海润律师事务所等中介机构代表、公司高管候选人等。

会议由张宏民主持，王胜作记录。出席会议的股东及股东代表共5名，代表股份3500万股，占公司股份总数的100%。会议以记名投票的表决方式，审议并通过了《关于股份公司筹办情况的报告》、《关于股份公司设立费用开支情况的说明》、《关于发起人用于抵作股款的财产作价的报告》、《关于制定<海南紫竹星药业股份有限公司章程>的议案》、《关于选举股份公司第一届董事会成员的议案》、《关于选举股份公司第一届监事会股东代表监事的议案》、《关于授权董事会相应权利的议案》、《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》、《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》、《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于制定〈重大投资管理制度〉的议案》等。

大会选举张宏民、赵辉群、许力宏、焦解歌、李光耀为海南紫竹星药业股份有限公司第一届董事会董事，共同组成股份公司第一届董事会。

大会选举付孝仁、符光雄为海南紫竹星药业股份有限公司第一届监事会股东代表监事，与股份公司职工民主选举产生的职工监事朱兴量，共同组成股份公司第一届监事会。

最后，张宏民代表新当选的董事，发表了热情洋溢的讲话。